审计委员会旨在协助董事会执行其监督职责及负责公司法、证券交易法及其他相关法令所赋予之任务。本公司审计委员会，由全体四位独立董事组成，至少每季召开一次常会。
本届审计委员会任期：2023年5月24日~ 2026年5月23日。
审计委员会至少每季召开一次常会，2023年度迄今开会4次。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|
召集人 |
蔡彦卿 |
4 |
0 |
100% |
独立董事 |
|
委员 |
楼迎统 |
3 |
1 |
100% |
独立董事 |
|
委员 |
童宗雯 |
4 |
0 |
100% |
独立董事 |
|
委员 |
陈坤志 |
1 |
0 |
100% |
独立董事（注） |
注：陈坤志董事自2023/5/24就任。
本委员会之职责，以下列事项之监督为主要目的
1. 公司财务报表之允当表达。
2. 签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
3. 公司内部控制之有效实施。
4. 公司遵循相关法令及规则。
5. 公司存在或潜在风险之管控。
一、订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、订定或修正重大财务或业务行为之处理程序，例如取得或处分资产、衍生性商品交易、资金贷与他人、或为他人背书或提供保证。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之半年度财务报告。
十一、公司随时认定或监督公司之任一主管机关所要求之任何其他事项。
一、本公司2023年度第三季合并财务报告书
二、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
三、本公司银行授信额度案
四、本公司及子公司资金贷与他人额度案
五、本公司及子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司新增背书保证案
六、本公司签证会计师报酬案
七、集团组织架构调整及上柜承诺事项变更案
八、2024年度审计计划
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2023年度第二季合并财务报告书
二、本公司及子公司银行授信额度案
三、本公司及子公司资金贷与他人额度案
四、本公司新增背书保证案
五、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
六、子公司乐利投资股份有限公司解散清算案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2023年度第一季合并财务报告书
二、本公司及子公司资金贷与他人额度案
三、本公司新增背书保证案
四、子公司文维投资股份有限公司解散清算案
五、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2022年度财务报表及营业报告书案
二、本公司2022年度盈余分配案
三、出具2022年度内部控制制度声明书案
四、内部控制制度修订案
五、签证会计师独立性及适任性评估暨委任案
六、本公司新增背书保证案
七、本公司与各子公司之资金贷与他人额度案
八、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司与各子公司之资金贷与他人额度案
二、订定「预先核准非确信服务政策之一般性原则」案
三、「公司治理主管」委任案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、2023年度稽核计划
二、本公司及子公司资金贷与他人额度案
三、本公司2023年度关系人捐赠案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2022年度第三季合并财务报告书
二、本公司及子公司银行授信额度案
三、本公司及子公司资金贷与他人额度案
四、本公司新增背书保证案
五、子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司背书保证案
六、子公司瑞金医疗贸易有限公司解散清算案
七、子公司康君咨询管理(上海)有限公司减资案
八、修订「取得或处分资产处理程序」案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2022年度第二季合并财务报告书
二、本公司银行授信额度案
三、本公司及子公司资金贷与他人额度案
四、本公司新增背书保证案
五、本公司签证会计师报酬案
六、向关系人取得使用权资产追认案
七、向关系人出售IT设备追认案
八、背书保证章保管人异动案
九、本公司内部稽核主管异动追认案
十、本公司财务主管、会计主管及代理发言人职务异动案
十一、子公司合壐(香港)控股有限公司现金增资案
十二、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2022年度第一季合并财务报告书
二、本公司银行授信额度案
三、本公司及子公司资金贷与他人额度案
四、本公司新增背书保证案
五、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
六、子公司Cowealth Investment Co., Ltd.(BVI)解散清算案
七、子公司马克投资股份有限公司解散清算案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2021年度财务报表及营业报告书案
二、本公司2021年度盈余分配案
三、出具2021年度内部控制制度声明书案
四、签证会计师委任案
五、签证会计师独立性及适任性评估案
六、本公司及子公司银行授信额度案
七、本公司及子公司资金贷与他人额度案
八、修订「取得或处分资产处理程序」案
九、修订本公司「背书保证作业程序」案
十、本公司新增背书保证案
十一、订定「从事衍生性商品交易处理程序」案
十二、子公司拟从事保本型嵌入衍生性商品之组合式契约或结构型商品额度案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2022年度之关系人捐赠案
二、本公司与各子公司之资金贷与他人额度案
三、背书保证专用章
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司现金增资案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、关于向子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司出具承诺函事宜
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2021年度第三季合并财务报告案
二、银行授信额度案
三、本公司背书保证案
四、子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司背书保证案
五、调整本公司及其子公司资金贷与他人额度及动用方式
六、本公司资金贷与他人额度案
七、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
八、2022年度稽核计划
九、签证会计师报酬案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、银行授信额度案
二、本公司资金贷与他人额度案
三、本公司背书保证案
四、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
五、拟增资大陆子公司康君咨询管理(上海)有限公司案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、2021年度第一季合并财务报告书
二、银行授信额度案
三、资金贷与他人额度案
四、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
五、修订「取得或处分资产处理程序」案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2020年度员工酬劳及董事酬劳分派案
二、本公司2020年度盈余分配案
三、出具2020年度内部控制制度声明书案
四、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
五、康君咨询管理(上海)有限公司股权收购案
六、同意不收取子公司未支付股利之利息费用
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、子公司合玺(香港)控股有限公司现金增资案
二、签证会计师委任案
三、签证会计师独立性及适任性评估案
四、本公司财务主管、会计主管异动追认案
五、本公司银行授信额度案
六、本公司新增背书保证案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、配合子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司申请上市板块变更，拟出具相关承诺函并停止执行原出具承诺函之董事会议案
二、本公司新增背书保证案
三、子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司背书保证案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、2020年度第三季合并财务报告书案
二、配合子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司申请上市，拟出具承诺函案
三、本公司银行授信额度案
四、本公司新增背书保证案
五、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
六、本公司与子公司资金贷与他人额度案
七、修订本公司「背书保证作业程序」案
八、订定本公司「风险管理政策及程序」案
九、订定本公司「职务代理制度及管理办法」案
十、2021年度稽核计划
十一、签证会计师报酬案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、配合子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司申请上市，拟出具承诺函案
二、调整子公司合康生物技术开发(上海)有限公司、合玺医疗科技贸易(上海)有限公司、上海合康医院管理咨询有限公司资金贷与他人额度案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、2020年度第二季合并财务报告书
二、本公司及子公司银行授信额度案
三、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
四、本公司背书保证案
五、子公司开元(香港)控股有限公司背书保证案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、拟投资荆州慧康股权投资基金合伙企业(有限合伙)案
二、本公司及子公司银行授信额度案
三、本公司背书保证案
四、子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司背书保证案
五、本公司与各子公司资金贷与他人额度案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、2020年度第一季合并财务报告书
二、银行授信额度案
三、背书保证案
四、资金贷与他人额度案
五、拟于大陆地区转投资设立投资子公司案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2019年度财务报表及营业报告书案
二、本公司2019年度盈余分配案
三、本公司2019年度盈余转增资发行新股案
四、处分全资子公司合玺(香港)控股有限公司股权案
五、更新本公司之子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并申请在上海证券交易所上市案部份说明。
六、出具2019年度内部控制制度声明书案
七、修订「取得或处分资产处理程序」案
八、签证会计师委任案
九、签证会计师独立性及适任性评估案
十、本公司财务主管、会计主管职务调整案
十一、银行授信额度案
十二、财务金融公司授信额度案
十三、本公司背书保证案
十四、资金贷与他人额度案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、银行授信额度案
二、背书保证案
三、调整及新增资金贷与额度案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、子公司Royal Seal Holding Co., Limited股权移转，股权价值评估方法案
二、子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司现金增资案
三、银行授信额度案
四、背书保证案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司之子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并申请在上海证券交易所上市案
二、新增及调整资金贷与额度案
三、银行授信额度案
四、背书保证案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、银行授信额度案
二、背书保证案
三、调整资金贷与案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、新增及调整资金贷与额度案
二、银行授信额度案
三、背书保证案
四、拟于大陆地区转投资设立股权投资基金合伙企业案
五、拟于香港地区转投资设立有限公司案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司现金增资修正案
二、拟规划以子公司开元香港及Cowealth Investment Co., Ltd.对开元(中国)医疗科技股份有限公司2017(含)以前年度盈余分配款投资大陆业务案
三、订定子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司增资相关协议主要条款案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司及子公司开元(香港)控股有限公司签订增资协议案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司现金增资修正案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司2018年度盈余分配案
二、2018年度盈余转增资发行新股案
三、银行授信额度案
四、背书保证案
五、新增及调整资金贷与额度案
六、子公司Champion Ground Enterprise Ltd.清算案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、子公司开元(中国)医疗科技贸易有限公司盈余转增资发行新股案
二、子公司开元(中国)医疗科技贸易有限公司现金增资案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、承认本公司2018年度财务报表及营业报告书案
二、出具2018年度内部控制制度声明书案
三、本公司稽核主管调整案
四、经理人绩效奖金计划
五、第五案：调整及新增资金贷与额度案
六、2018年买回本公司股份执行情形案
七、独立董事补选案
八、解除补选独立董事竞业禁止限制案
九、修订「公司章程」案
十、「资金贷与他人作业程序」暨「背书保证作业程序」修订案
十一、签证会计师委任案
十二、开元生化总经理退休案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
一、本公司财会主管及主办会计职务调整案
二、银行授信额度案
三、财务金融公司授信额度案
四、背书保证案
五、新增及调整资金贷与额度案
六、拟于大陆地区转投资设立咨询管理公司案
无异议照案通过
全体出席委员无异议照案通过
薪资报酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策，以及董事及经理人之报酬。本公司薪资报酬委员会，由二位独立董事及一位专业人士组成。
本届薪资报酬委员会任期：2023年5月24日~ 2026年5月23日
薪资报酬委员会至少每年召开两次常会，2023年度迄今开会1次。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|
召集人 |
楼迎统 |
1 |
0 |
100% |
独立董事 |
|
委员 |
童宗雯 |
1 |
0 |
100% |
独立董事 |
|
委员 |
陈淑华 |
1 |
0 |
100% |
|
薪资报酬委员会应履行下列职权，且将所提建议提交董事会讨论：
一、定期检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
二、订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
三、定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及数额。年报中应揭露董事及经理人之个别绩效评估结果，及个别薪资报酬之内容及数额与绩效评估结果之关联性及合理性，并于股东会报告。
一、本公司2022年员工酬劳发放建议案
委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事(该案利益回避者外)无异议照案通过
一、本公司2022年度员工酬劳及董事酬劳分派案
二、2023年董事及经理人薪资报酬建议案
三、经理人绩效奖金计划案
委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事(该案利益回避者外)无异议照案通过
一、本公司2021年员工酬劳发放建议案
二、子公司开元生化科技股份有限公司王琼芝女士退休案
委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事(该案利益回避者外)无异议照案通过
一、本公司2021年度员工酬劳及董事酬劳分派案
二、2022年董事及经理人薪资报酬建议案
三、经理人绩效奖金计划案
委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事(该案利益回避者外)无异议照案通过
一、本公司2020年员工酬劳发放建议案
委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事(该案利益回避者外)无异议照案通过
一、本公司2020年度员工酬劳及董事酬劳分派案
二、2021年董事及经理人薪资报酬建议案
委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事(该案利益回避者外)无异议照案通过
一、本公司2019年员工酬劳发放建议案
二、本公司第七届董事会独立董事蔡彦卿薪资报酬建议案
三、本公司第七届董事会独立董事楼迎统薪资报酬建议案
四、本公司第七届董事会独立董事童宗雯薪资报酬建议案
委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事(该案利益回避者外)无异议照案通过
一、本公司2019年度员工酬劳及董事酬劳分派案
二、2020年董事及经理人薪资报酬建议案
三、经理人绩效奖金计划案
委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事(该案利益回避者外)无异议照案通过
一、董事酬劳分派案
委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事(该案利益回避者外)无异议照案通过
一、2018年度员工酬劳及董事酬劳分派案
二、2019年董事及经理人薪资报酬案
三、2019年独立董事薪资报酬案
四、经理人绩效奖金计划
委员会全体成员同意通过
提董事会由全体出席董事(该案利益回避者外)无异议照案通过
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