代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2023年第一次股东临时会相关事宜
發言日期
2023/10/26
主旨
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2023年第一次股东临时会相关事宜
事實發生日
2023-10-26
說明
1.董事会决议日期:112/10/26
2.股东临时会召开日期:112/11/13
3.股东临时会召开地点:上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼董事会议室
以现场和上海证券交易所网络投票结合的方式召开
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于变更部分募投项目实施方式的议案
(2)关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案
發言日期
2023/10/26
主旨
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案
事實發生日
2023-10-26
說明
1.事实发生日:112/10/26
2.公司名称:开元（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：开元（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:开元（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司开元（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》；
2、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》；
3、审议《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
4、审议《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露易网站：http://www.sse.com.cn/
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议通过取得不动产
發言日期
2023/10/26
主旨
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议通过取得不动产
事實發生日
2023-10-26
說明
1.目标物之名称及性质（如坐落台中市北区ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1801室
(2)上海市徐汇区钦州北路1001号7幢1层
2.事实发生日:112/10/26~112/10/26
3.交易单位数量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每单位价格及交易总金额:
(1)建物面积：1,503.69平方公尺
每单位价格：每平方公尺人民币29,600元
交易总金额：人民币44,509,224元
(2)建物面积：1,178.76平方公尺
每单位价格：每平方公尺人民币29,600元(逐年涨幅不超过1%)
交易总金额：预计不超过人民币35,592,611.05元
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:
交易相对人：上海光启企业发展有限公司
与公司之关系：非公司之关系人
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
7.预计处分利益（或损失）（取得资产者不适用）（递延者应列表说明认列情形）:不适用
8.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:
付款条件：依买卖契约约定
契约限制条款及其他重要约定事项：双方约定两套房产分阶段购买，第一套已达成购买条件，第二套预计2025年满足约定条件后向交易相对人申请购买。
9.本次交易之决定方式（如招标、比价或议价）、价格决定之参考依据及决策单位:
本次交易之决定方式：双方议定
价格决定之参考依据：参考专业鉴价机构鉴定之价格及市场行情
决策单位：董事会
10.专业估价者事务所或公司名称及其估价金额:
专业估价者事务所：上海立信资产评估有限公司
估价金额：(1)人民币48,400,000元(2)人民币34,900,000元
11.专业估价师姓名:陈景侠、黄思益
12.专业估价师开业证书字号:31100008、31230026
13.估价报告是否为限定价格、特定价格或特殊价格:否或不适用
14.是否尚未取得估价报告:否或不适用
15.尚未取得估价报告之原因:不适用
16.估价结果有重大差异时，其差异原因及会计师意见:不适用
17.会计师事务所名称:不适用
18.会计师姓名:不适用
19.会计师开业证书字号:不适用
20.经纪人及经纪费用:不适用
21.取得或处分之具体目的或用途:营运所需
22.本次交易表示异议之董事之意见:不适用
23.本次交易为关系人交易:是
24.董事会通过日期:112/10/26
25.监察人承认或审计委员会同意日期:112/10/26
26.本次交易系向关系人取得不动产或其使用权资产:否
27.依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第十六条规定评估之价格:不适用
28.依前项评估之价格较交易价格为低者，依同准则第十七条规定评估之价格:不适用
29.其他叙明事项:
上海市徐汇区钦州北路1001号7幢1层预计于2024年底达成购买条件，按照双方约定每年涨幅不超过1%，预计交易不超过人民币35,592,611.05元，实际交易价格确定后本公司将再行发布公告。
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告 召开2023年半年度业绩说明会
發言日期
2023/09/06
主旨
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告 召开2023年半年度业绩说明会
事實發生日
2023-09-06
說明
1.发布财务业务信息之日期及时间:112/09/14
2.发布财务业务信息之地点:网络会议
3.公开之财务、业务相关信息:2023年半年度经营成果、财务状况
4.若有发布新闻稿者，其新闻稿之内容:不适用
5.其他应叙明事项:
召开时间：112/09/14（星期四）15:00-16:00
影音链接信息：价值在线网站，https://www.ir-online.cn
以网络文字互动方式召开。
公告本公司董事会通过112年度第二季合并财务报告
發言日期
2023/08/25
主旨
公告本公司董事会通过112年度第二季合并财务报告
事實發生日
2023-08-25
說明
1.提报董事会或经董事会决议日期:112/08/25
2.审计委员会通过日期:112/08/25
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):2,493,149
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):528,779
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):175,630
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):177,994
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):98,703
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):37,913
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.49
11.期末总资产(仟元):7,301,043
12.期末总负债(仟元):2,358,611
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,681,220
14.其他应叙明事项:无
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第1款相关事宜
發言日期
2023/08/25
主旨
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第1款相关事宜
事實發生日
2023-08-25
說明
1.事实发生日:112/08/25
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:开元(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：康君咨询管理(上海)有限公司
为贷出公司之母公司
(3)资金贷与之限额(仟元):300,587
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):131,694
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:营运需求
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,593,889
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.59
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
6.其他应叙明事项:无
公告本公司之子公司乐利投资股份有限公司办理解散清算事宜
發言日期
2023/08/25
主旨
公告本公司之子公司乐利投资股份有限公司办理解散清算事宜
事實發生日
2023-08-25
說明
1.事实发生日:112/08/25
2.公司名称:乐利投资股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:为简化集团架构及相关管理运作，董事会通过办理本公司持股100%子公司乐利投资股份有限公司解散清算事宜，并授权本公司董事长或其指定之人全权办理。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):本解散清算案不影响本公司业务及营运。
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜
發言日期
2023/08/25
主旨
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜
事實發生日
2023-08-25
說明
1.事实发生日:112/08/25
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:开元(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：康君咨询管理(上海)有限公司
为贷出公司之母公司
(3)资金贷与之限额(仟元):300,587
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):131,694
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):131,694
(8)本次新增资金贷与之原因:
营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):751,205
(2)累积盈亏金额(仟元):1,397,596
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,593,889
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.59
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案
發言日期
2023/08/25
主旨
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案
事實發生日
2023-08-25
說明
1.事实发生日:112/08/25
2.公司名称:开元（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：开元（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:开元（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司开元（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告的议案》。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜
發言日期
2023/08/25
主旨
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜
事實發生日
2023-08-25
說明
1.事实发生日:112/08/25
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO., LTD.
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：开元(香港)控股有限公司
为贷出公司之母公司
(3)资金贷与之限额(仟元):27,971,686
(4)原资金贷与之余额(仟元):88,674
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):131,694
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:否
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):220,368
(8)本次新增资金贷与之原因:营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):774,495
(2)累积盈亏金额(仟元):484,777
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,593,889
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.59
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:
无
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」 第25条第1项第4款公告相关事宜
發言日期
2023/08/25
主旨
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」 第25条第1项第4款公告相关事宜
事實發生日
2023-08-25
說明
1.事实发生日:112/08/25
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合玺(香港)控股有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股50%以上之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):5,362,440
(4)原背书保证之余额(仟元):530,405
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):202,159
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):732,564
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):304,618
(8)本次新增背书保证之原因:银行授信额度续约以及新约
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):476,866
(2)累积盈亏金额(仟元):-100,844
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:银行融资到期
(2)日期:银行融资到期
6.背书保证之总限额(仟元):13,406,099
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):0
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.79
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.36
10.其他应叙明事项:
尚有部份银行额度未到期，故存在背书保证额度重复计算之情形
公告本公司原订于112年8月3日发放现金股利，因台风影响， 将顺延至次一营业日
發言日期
2023/08/02
主旨
公告本公司原订于112年8月3日发放现金股利，因台风影响， 将顺延至次一营业日
事實發生日
2023-08-02
說明
1.董事会决议或公司决定日期:112/08/02
2.原现金股利发放日:112/08/03
3.变更后现金股利发放日:112/08/04
4.变更原因:
本公司本年度发放现金股利部分以汇款转账方式发放者，原订于112年8月3日发放，因受台风影响停止上班，致金融机构之汇款作业日程需顺延至下一营业日，本公司现金股利发放日将顺延至112年8月4日。
5.其他应叙明事项:无。
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议现金股利配发相关事宜
發言日期
2023/06/13
主旨
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议现金股利配发相关事宜
事實發生日
2023-06-13
說明
1.董事会、股东会决议或公司决定日期:112/06/13
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除息
3.发放股利种类及金额:现金股利人民币59,707,894.95元(含税)
4.除权（息）交易日:NA
5.最后过户日:NA
6.停止过户起始日期:NA
7.停止过户截止日期:NA
8.除权（息）基准日:112/06/21
9.债券最后申请转换日期:NA
10.债券停止转换起始日期:NA
11.债券停止转换截止日期:NA
12.现金股利发放日期:112/06/21
13.其他应叙明事项:
本次利润分配方案经112年4月28日的2022年年度股东大会审议通过。以112/06/20收盘后股东名册为发放股利依据，现金股利发放日为112/06/21。本次利润分配方案以股本398,052,633股为基数，每股派发现金股利0.15元(含税)，共计派发现金股利人民币59,707,894.95元(含税)。
公告本公司董事会决议现金股利配发相关事宜
發言日期
2023/06/12
主旨
公告本公司董事会决议现金股利配发相关事宜
事實發生日
2023-06-12
說明
1.董事会、股东会决议或公司决定日期:112/06/12
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除息
3.发放股利种类及金额:每股配发现金股利新台币1.6元，共计新台币123,919,275元
4.除权（息）交易日:112/07/06
5.最后过户日:112/07/07
6.停止过户起始日期:112/07/08
7.停止过户截止日期:112/07/12
8.除权（息）基准日:112/07/12
9.债券最后申请转换日期:NA
10.债券停止转换起始日期:NA
11.债券停止转换截止日期:NA
12.现金股利发放日期:112/08/03
13.其他应叙明事项:
本公司112年5月24日股东常会决议授权董事会订定配息基准日等相关事宜。
本公司112年6月12日董事会决议现金股利拟订于112年8月3日委由本公司股务代理机构发放，如因特殊因素调整发放者，拟授权董事长全权处理之。
公告本公司112年5月24日股东常会重要决议事项
發言日期
2023/05/24
主旨
公告本公司112年5月24日股东常会重要决议事项
事實發生日
2023-05-24
說明
1.股东常会日期:112/05/24
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认2022年度盈余分配案。
3.重要决议事项二、章程修订:通过本公司「公司章程」部分条文修订案。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认2022年度财务报表及营业报告书案。
5.重要决议事项四、董监事选举:完成董事全面改选(含独立董事)案。
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。
(2)解除本公司第八届董事之竞业禁止限制案。
7.其他应叙明事项:无。
公告本公司112年度股东会通过解除新任董事(含独立董事) 竞业禁止限制案
發言日期
2023/05/24
主旨
公告本公司112年度股东会通过解除新任董事(含独立董事) 竞业禁止限制案
事實發生日
2023-05-24
說明
1.股东会决议日:112/05/24
2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:
(1)王琼芝 董事
(2)李 惇 董事
(3)曹光澯 董事
(4)蔡彦卿 独立董事
(5)陈坤志 独立董事
3.许可从事竞业行为之项目:
(1)曹光澯 董事：
金宝山事业股份有限公司 董事长
愚悦艺术开发股份有限公司 董事长
愚悦投资事业股份有限公司 董事长
慈光国际投资股份公司 董事长
台湾之光艺术开发股份有限公司 董事长
开元润生企业股份有限公司 董事长
金宝轩事业股份有限公司 董事
振记营造股份有限公司 董事
金宝山文化观光事业股份有限公司 董事
朝日光投资事业股份有限公司 董事
金达仁事业股份有限公司 董事
(2)蔡彦卿 独立董事：
创惟科技股份有限公司 独立董事
裕隆汽车制造股份有限公司 独立董事
(3)陈坤志 独立董事：
研扬科技股份有限公司 独立董事
4.许可从事竞业行为之期间:任职本公司董事或独立董事职务之期间。
5.决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:
表决时出席股东表决权数46,738,212权
赞成权数45,755,563权，占总权数97.89%
赞成权数超过法定数额，本案表决照案通过。
6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称
（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:
王琼芝 董事
李 惇 董事
7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:
王琼芝 董事：开元(中国)医疗科技股份有限公司 董事
李 惇 董事：开元(中国)医疗科技股份有限公司 董事长
8.所担任该大陆地区事业地址:
开元(中国)医疗科技股份有限公司：上海市虹漕路456号光启大厦
9.所担任该大陆地区事业营业项目:
开元(中国)医疗科技股份有限公司：从事医疗设备、试剂及相关零配件之国际贸易及区内贸易、贸易代理、批发及产品售后服务。
10.对本公司财务业务之影响程度:无。
11.董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例无。
12.其他应叙明事项:无。
公告本公司112年股东常会全面改选董事(含独立董事)当选名单
發言日期
2023/05/24
主旨
公告本公司112年股东常会全面改选董事(含独立董事)当选名单
事實發生日
2023-05-24
說明
1.发生变动日期:112/05/24
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事或自然人监察人）:自然人董事、独立董事
3.旧任者职称、姓名及国籍:
董事 王琼芝 中华民国
董事 李 惇 中华民国
董事 金 权 中华民国
董事 曹光澯 中华民国
董事 吴乐生 中华民国
董事 胡柏坚 中华民国
独立董事 蔡彦卿 中华民国
独立董事 楼迎统 中华民国
独立董事 童宗雯 中华民国
4.旧任者简历:
董事 王琼芝 开元医疗控股股份有限公司董事长
董事 李 惇 开元医疗控股股份有限公司总经理
董事 金 权 前开元医疗控股股份有限公司总经理
董事 曹光澯 金宝山事业股份有限公司董事长
董事 吴乐生 晶讯科技股份有限公司董事
董事 胡柏坚 前开元(中国)医疗科技股份有限公司销售总监
独立董事 蔡彦卿 台湾大学会计学系教授
独立董事 楼迎统 长庚科技大学校长
独立董事 童宗雯 前台湾优利系统股份有限公司财务长
5.新任者职称、姓名及国籍:
董事 王琼芝 中华民国
董事 李 惇 中华民国
董事 金 权 中华民国
董事 曹光澯 中华民国
董事 胡柏坚 中华民国
独立董事 蔡彦卿 中华民国
独立董事 楼迎统 中华民国
独立董事 童宗雯 中华民国
独立董事 陈坤志 中华民国
6.新任者简历:
董事 王琼芝 开元医疗控股股份有限公司董事长
董事 李 惇 开元医疗控股股份有限公司总经理
董事 金 权 前开元医疗控股股份有限公司总经理
董事 曹光澯 金宝山事业股份有限公司董事长
董事 胡柏坚 前开元(中国)医疗科技股份有限公司销售总监
独立董事 蔡彦卿 台湾大学会计学系教授
独立董事 楼迎统 前长庚科技大学校长
独立董事 童宗雯 前台湾优利系统股份有限公司财务长
独立董事 陈坤志 台湾大学会计学系副教授
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:任期届满。
8.异动原因:任期届满。
9.新任者选任时持股数:
董事 王琼芝 7,301,186股
董事 李 惇 8,449,834股
董事 金 权 420,700股
董事 曹光澯 0股
董事 胡柏坚 3,056,170股
独立董事 蔡彦卿 7,000股
独立董事 楼迎统 0股
独立董事 童宗雯 317,842股
独立董事 陈坤志 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事变动比率:任期届满全面改选，不适用。
13.同任期独立董事变动比率:任期届满全面改选，不适用。
14.同任期监察人变动比率:不适用。
15.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):否。
16.异动后于中华民国设有户籍之董事席次未逾现有董事二分之一(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否。
17.异动后独立董事于中华民国设有户籍人数少于2人(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否。
18.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。
公告本公司董事会选任董事长
發言日期
2023/05/24
主旨
公告本公司董事会选任董事长
事實發生日
2023-05-24
說明
1.董事会决议日期或发生变动日期:112/05/24
2.人员别（请输入董事长或总经理）:董事长
3.旧任者姓名:王琼芝
4.旧任者简历:开元医疗控股股份有限公司董事长
5.新任者姓名:王琼芝
6.新任者简历:开元医疗控股股份有限公司董事长
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期届满。
8.异动原因:任期届满。
9.新任生效日期:112/05/24
10.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无
公告本公司董事会决议通过委任第八届审计委员会委员
發言日期
2023/05/24
主旨
公告本公司董事会决议通过委任第八届审计委员会委员
事實發生日
2023-05-24
說明
1.发生变动日期:112/05/24
2.功能性委员会名称:审计委员会
3.旧任者姓名:
蔡彦卿先生
楼迎统先生
童宗雯女士
4.旧任者简历:
蔡彦卿先生 国立台湾大学会计学系教授
楼迎统先生 长庚科技大学校长
童宗雯女士 前台湾优利系统股份有限公司财务长
5.新任者姓名:
蔡彦卿先生
楼迎统先生
童宗雯女士
陈坤志先生
6.新任者简历:
蔡彦卿先生 国立台湾大学会计学系教授
楼迎统先生 前长庚科技大学校长
童宗雯女士 前台湾优利系统股份有限公司财务长
陈坤志先生 国立台湾大学会计学系副教授
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:任期届满。
8.异动原因:任期届满。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:112/05/24
11.其他应叙明事项:第八届审计委员会委员任期自112年05月24日起至115年05月23日止。
公告本公司董事会决议通过委任第八届薪资报酬委员会委员
發言日期
2023/05/24
主旨
公告本公司董事会决议通过委任第八届薪资报酬委员会委员
事實發生日
2023-05-24
說明
1.发生变动日期:112/05/24
2.功能性委员会名称:薪资报酬委员会
3.旧任者姓名:
楼迎统先生
童宗雯女士
陈淑华女士
4.旧任者简历:
楼迎统先生 长庚科技大学校长
童宗雯女士 前台湾优利系统股份有限公司财务长
陈淑华女士 美席世商贸(深圳)有限公司财务长
5.新任者姓名:
楼迎统先生
童宗雯女士
陈淑华女士
6.新任者简历:
楼迎统先生 前长庚科技大学校长
童宗雯女士 前台湾优利系统股份有限公司财务长
陈淑华女士 前美席世商贸(深圳)有限公司财务长
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:任期届满。
8.异动原因:任期届满。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:112/05/24
11.其他应叙明事项:第八届薪资报酬委员会委员任期自112年05月24日起至115年05月23日止。
公告本公司董事会通过112年度第一季合并财务报告
發言日期
2023/05/12
主旨
公告本公司董事会通过112年度第一季合并财务报告
事實發生日
2023-05-12
說明
1.提报董事会或经董事会决议日期:112/05/12
2.审计委员会通过日期:112/05/12
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):1,181,314
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):242,337
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):51,555
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):70,590
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):48,130
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):27,002
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.35
11.期末总资产(仟元):7,042,760
12.期末总负债(仟元):1,763,542
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,878,231
14.其他应叙明事项:无
公告本公司之子公司文维投资股份有限公司 办理解散清算事宜
發言日期
2023/05/12
主旨
公告本公司之子公司文维投资股份有限公司 办理解散清算事宜
事實發生日
2023-05-12
說明
1.事实发生日:112/05/12
2.公司名称:文维投资股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:为简化集团架构及相关管理运作，董事会通过办理本公司持股100%子公司文维投资股份有限公司解散清算事宜，并授权本公司董事长或其指定之人全权办理。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):本解散清算案不影响本公司业务及营运。
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜
發言日期
2023/05/12
主旨
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜
事實發生日
2023-05-12
說明
1.事实发生日:112/05/12
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合康生物技术开发(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：开元(中国)医疗科技股份有限公司
为贷出公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,136,508
(4)原资金贷与之余额(仟元):177,304
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):177,304
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):354,608
(8)本次新增资金贷与之原因:营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):41,972
(2)累积盈亏金额(仟元):80,572
5.计息方式:4.35%
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,751,768
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.61
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、金融机构
10.其他应叙明事项:无
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜
發言日期
2023/05/12
主旨
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜
事實發生日
2023-05-12
說明
1.事实发生日:112/05/12
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合康生物技术开发(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合益信息科技(上海)有限公司
同为母公司直接及间接持股50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):319,016
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):132,978
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):132,978
(8)本次新增资金贷与之原因:
营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):41,972
(2)累积盈亏金额(仟元):80,572
5.计息方式:4.35%
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,751,768
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.61
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、母公司
10.其他应叙明事项:原额度于2023.5.24到期，已与董事会前还清并提前取消额度，此次申请新额度
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会 通过各项议案
發言日期
2023/04/28
主旨
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会 通过各项议案
事實發生日
2023-04-28
說明
1.事实发生日:112/04/28
2.公司名称:开元（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：开元（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:开元（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司开元（中国）公告董事会通过各项议案
审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告2022年年度股东大会决议事项
發言日期
2023/04/28
主旨
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告2022年年度股东大会决议事项
事實發生日
2023-04-28
說明
1.股东常会日期:112/04/28
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3.重要决议事项二、章程修订:无
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.重要决议事项四、董监事选举:无
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
(2)通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
(3)通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
(4)通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
(5)通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
(6)通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》
(7)通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
7.其他应叙明事项:
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
代重要子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司公告 召开2022年度业绩说明会
發言日期
2023/04/11
主旨
代重要子公司开元(中国)医疗科技股份有限公司公告 召开2022年度业绩说明会
事實發生日
2023-04-11
說明
1.发布财务业务信息之日期及时间:112/04/19
2.发布财务业务信息之地点:网络会议
3.公开之财务、业务相关信息:2022年度经营成果、财务状况
4.若有发布新闻稿者，其新闻稿之内容:不适用
5.其他应叙明事项:
召开时间：112/04/19(三)上午11：00-12：00
影音链接信息：价值在线网站，https://www.ir-online.cn/
以网络纯文本互动方式召开。
公告本公司董事会通过111年度合并财务报告
發言日期
2023/03/21
主旨
公告本公司董事会通过111年度合并财务报告
事實發生日
2023-03-21
說明
1.提报董事会或经董事会决议日期:112/03/21
2.审计委员会通过日期:112/03/21
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):5,626,367
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):1,104,442
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):369,826
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):388,342
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):235,198
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):94,115
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):1.22
11.期末总资产(仟元):7,206,988
12.期末总负债(仟元):2,004,879
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,835,390
14.其他应叙明事项:无
公告本公司董事会决议股利分派
發言日期
2023/03/21
主旨
公告本公司董事会决议股利分派
事實發生日
2023-03-21
說明
1. 董事会拟议日期：112/03/21
2. 股利所属年(季)度：111年 年度
3. 股利所属期间：111/01/01 至 111/12/31
4. 股东配发内容：
(1)盈余分配之现金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0
(3)资本公积发放之现金(元/股)：0
(4)股东配发之现金(股利)总金额(元)：123,919,275
(5)盈余转增资配股(元/股)：0
(6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0
(7)资本公积转增资配股(元/股)：0
(8)股东配股总股数(股)：0
5. 其他应叙明事项：无
6. 普通股每股面额字段：新台币10.0000元
本公司董事会决议修改召开112年股东常会公告 （受理董事及独立董事提名相关事宜）
發言日期
2023/03/21
主旨
本公司董事会决议修改召开112年股东常会公告 （受理董事及独立董事提名相关事宜）
事實發生日
2023-03-21
說明
1.董事会决议日期:112/03/21
2.股东会召开日期:112/05/24
3.股东会召开地点:台北市敦化南路二段76号23楼本集团之枢纽中心会议室
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)2022年度营业报告。
(2)审计委员会审查2022年度决算表册报告。
(3)2022年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
(4)2022年度董事酬金报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)2022年度财务报表及营业报告书案。
(2)2022年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)「公司章程」修订案。
(2)「取得或处分资产处理程序」修订案。
8.召集事由四、选举事项:全面改选董事案。
9.召集事由五、其他议案:解除本公司第八届董事之竞业禁止限制案。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:112/03/26
12.停止过户截止日期:112/05/24
13.其他应叙明事项:
依中华民国法令，订定书面方式受理股东提案相关事宜如下：
(1)受理期间：自2023年3月27日起至2023年4月6日止。
(2)受理处所：台北市敦化南路二段76号23楼
(英属盖曼群岛商开元医疗器材股份有限公司台湾分公司)。
(3)提案资格：单一或共同持有已发行股份总数百分之一以上股东。
(4)提案方式：凡有意提案之股东务请于2023年3月20日17时前，以书面方式于信封封面上加注『股东会提案函件』字样，并叙明联络人及联络方式，以挂号函件寄送达。如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会之议案，毋庸再送董事会审查。
(5)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关股东提案有无本公司章程所列不列入议案之情形，俟受理提案期间届满后，择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。依中华民国法令，订定受理董事及独立董事提名相关事宜如下：
(1)受理期间：自2023年3月27日起至2023年4月6日止。
(2)受理处所：台北市敦化南路二段76号23楼
(英属盖曼群岛商开元医疗器材股份有限公司台湾分公司)。
(3)提名资格：单一或共同持有已发行股份总数百分之一以上股东。
(4)提名方式：本次应选董事5席及独立董事4席。凡有意提名董事(含独立董事)候选人名单之股东，请于2023年4月6日17时前，以书面方式，并检附及叙明提名人资料及被提名人姓名、学(经)历、符合独立董事专业资格之相关证明文件。股东提名人数超过董事(含独立董事)应选名额或所提名人选不符法定资格者，即不列入候选人名单。
本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2023年4月24日至2023年5月21日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，
网址：https://www.stockvote.com.tw
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案
發言日期
2023/03/21
主旨
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案
事實發生日
2023-03-21
說明
1.事实发生日:112/03/21
2.公司名称:开元（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：开元（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:开元（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司开元（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；
5、审议《关于公司2022年度审计委员会履职报告的议案》；
6、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；
8、审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；
10、审议《关于公司2023年度审计计划的议案》；
11、审议《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》；
12、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》；
13、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
14、审议《关于聘任2023年度审计机构的议案》；
15、审议《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》；
16、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
17、审议《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议股利分派
發言日期
2023/03/21
主旨
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议股利分派
事實發生日
2023-03-21
說明
1.董事会决议日期:112/03/21
2.发放股利种类及金额:发放现金股利人民币59,707,894.95元(含税)
3.其他应叙明事项:本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告 召开2022年年度股东大会相关事宜
發言日期
2023/03/21
主旨
代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告 召开2022年年度股东大会相关事宜
事實發生日
2023-03-21
說明
1.董事会决议日期:112/03/21
2.股东会召开日期:112/04/28
3.股东会召开地点:上海市徐汇区宜山路650号神旺大酒店
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于公司2022年度董事会工作报告的议案
(2)关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
(3)关于公司2022年度监事会工作报告的议案
(4)关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
(5)关于公司2022年度财务决算报告的议案
(6)关于公司2023年度财务预算报告的议案
(7)关于公司2022年度利润分配预案的议案
(8)关于聘任2023年度审计机构的议案
(9)关于公司向银行申请授信额度的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜
發言日期
2023/03/21
主旨
公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜
事實發生日
2023-03-21
說明
1.事实发生日:112/03/21
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合益信息科技(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：开元(中国)医疗科技股份有限公司
为贷出公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,105,742
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):176,524
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):176,524
(8)本次新增资金贷与之原因:营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):147,103
(2)累积盈亏金额(仟元):574
5.计息方式:
4.35%
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:
自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,541,559
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.54
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、母公司
10.其他应叙明事项:原额度已于董事会前还清并提前取消，本次申请新额度。
更正112/3/14代子公司开元中国、合康医管、合益信息、合康生物 公告一年内累计处分单位大额存单达
發言日期
2023/03/15
主旨
更正112/3/14代子公司开元中国、合康医管、合益信息、合康生物 公告一年内累计处分单位大额存单达公告标准
事實發生日
2023-03-15
說明
1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:招商银行单位大额存单
2.事实发生日:111/10/17~112/3/15
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:
本次处分人民币10,000,000元
累计处分人民币40,000,000元
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:招商银行股份有限公司(非关系人)
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权账面金额:不适用
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明认列情形）:累计处分利益人民币708,008.33元
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:按月付息，本金一次结清
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:依公司核定权限办理
11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:不适用
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股比例及权利受限情形（如质押情形）:人民币0元
13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占总资产比例：2.43%
占业主权益比例：6.30%
营运资金数额：新台币4,508,795仟元
14.经纪人及经纪费用:不适用
15.取得或处分之具体目的或用途:人民币单位大额存单
16.本次交易表示异议董事之意见:不适用
17.本次交易为关系人交易:否
18.董事会通过日期:不适用
19.监察人承认或审计委员会同意日期:不适用
20.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
21.会计师事务所名称:不适用
22.会计师姓名:不适用
23.会计师开业证书字号:不适用
24.是否涉及营运模式变更:否
25.营运模式变更说明:不适用
26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:
视本集团整体资金状况规划依取得或处分资产处理程序进行
27.资金来源:营运资金
28.其他叙明事项:
人民币40,000,000元（其中开元（中国）医疗科技股份有限公司人民币10,000,000元、上海合康医院管理咨询有限公司人民币10,000,000元、合益信息科技（上海）有限公司人民币10,000,000元、合康生物技术开发（上海）有限公司人民币10,000,000元）
公告本公司董事会任命公司治理主管
發言日期
2023/03/07
主旨
公告本公司董事会任命公司治理主管
事實發生日
2023-03-07
說明
1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管
(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计
主管、公司治理主管、信息安全长、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:公司治理主管
2.发生变动日期:112/03/07
3.旧任者姓名、级职及简历:不适用
4.新任者姓名、级职及简历:乔丽青/公司治理主管
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.异动原因:新任
7.生效日期:112/03/07
8.其他应叙明事项:无
本公司董事会决议召开112年股东常会
發言日期
2023/03/07
主旨
本公司董事会决议召开112年股东常会
事實發生日
2023-03-07
說明
1.董事会决议日期:112/03/07
2.股东会召开日期:112/05/24
3.股东会召开地点:台北市敦化南路二段76号23楼本集团之枢纽中心会议室
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)2022年度营业报告。
(2)审计委员会审查2022年度决算表册报告。
(3)2022年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
(4)2022年度董事酬金报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)2022年度财务报表及营业报告书案。
(2)2022年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)「公司章程」修订案。
(2)「取得或处分资产处理程序」修订案。
8.召集事由四、选举事项:全面改选董事案。
9.召集事由五、其他议案:解除本公司第八届董事之竞业禁止限制案。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:112/03/26
12.停止过户截止日期:112/05/24
13.其他应叙明事项:
依中华民国法令，订定书面方式受理股东提案、提名董事及独立董事相关事宜如下：
(1)受理期间：自2023年3月10日起至2023年3月20日止。
(2)受理处所：台北市敦化南路二段76号23楼
(英属盖曼群岛商开元医疗器材股份有限公司台湾分公司)。
(3)提名及提案资格：单一或共同持有已发行股份总数百分之一以上股东。
(4)受理股东提案及提名方式：
凡有意提案之股东务请于2023年3月20日17时前，以书面方式于信封封面上加注『股东会提案函件』字样，并叙明联络人及联络方式，以挂号函件寄送达。
如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会之议案，毋庸再送董事会审查。
本次应选董事6席及独立董事4席。凡有意提名董事(含独立董事)候选人名单之股东，请于2023年3月20日17时前，以书面方式，并检附及叙明提名人数据及被提名人姓名、学(经)历、符合独立董事专业资格之相关证明文件。股东提名人数超过董事(含独立董事)应选名额或所提名人选不符法定资格者，即不列入候选人名单。
(5)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关股东提案有无本公司章程所列不列入议案之情形，俟受理提案期间届满后，择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。
本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2023年4月24日至2023年5月21日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，
网址：https://www.stockvote.com.tw
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