重大讯息

• 2023/10/26代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2023年第一次股东临时会相关事宜

  • 发言日期

    2023/10/26

  • 主旨

    代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2023年第一次股东临时会相关事宜

  • 事实发生日

    2023-10-26

  • 说明

    1.董事会决议日期:112/10/26
    2.股东临时会召开日期:112/11/13
    3.股东临时会召开地点:上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼董事会议室
    以现场和上海证券交易所网络投票结合的方式召开
    4.召集事由一、报告事项:无
    5.召集事由二、承认事项:无
    6.召集事由三、讨论事项:
    (1)关于变更部分募投项目实施方式的议案
    (2)关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
    7.召集事由四、选举事项:无
    8.召集事由五、其他议案:无
    9.召集事由六、临时动议:无
    10.停止过户起始日期:NA
    11.停止过户截止日期:NA
    12.其他应叙明事项:无
    
• 2023/10/26代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

  • 发言日期

    2023/10/26

  • 主旨

    代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

  • 事实发生日

    2023-10-26

  • 说明

    1.事实发生日:112/10/26
    2.公司名称:开元（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：开元（中国）
    3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
    4.相互持股比例:开元（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
    5.发生缘由:代重要子公司开元（中国）公告董事会通过各项议案
    1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》；
    2、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》；
    3、审议《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
    4、审议《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
    6.因应措施:无
    7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露易网站：http://www.sse.com.cn/
    
• 2023/10/26代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议通过取得不动产

  • 发言日期

    2023/10/26

  • 主旨

    代重要子公司开元（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议通过取得不动产

  • 事实发生日

    2023-10-26

  • 说明

    1.目标物之名称及性质（如坐落台中市北区ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
    (1)上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1801室
    (2)上海市徐汇区钦州北路1001号7幢1层
    2.事实发生日:112/10/26~112/10/26
    3.交易单位数量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每单位价格及交易总金额:
    (1)建物面积：1,503.69平方公尺
    每单位价格：每平方公尺人民币29,600元
    交易总金额：人民币44,509,224元
    (2)建物面积：1,178.76平方公尺
    每单位价格：每平方公尺人民币29,600元(逐年涨幅不超过1%)
    交易总金额：预计不超过人民币35,592,611.05元
    4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:
    交易相对人：上海光启企业发展有限公司
    与公司之关系：非公司之关系人
    5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
    6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
    7.预计处分利益（或损失）（取得资产者不适用）（递延者应列表说明认列情形）:不适用
    8.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:
    付款条件：依买卖契约约定
    契约限制条款及其他重要约定事项：双方约定两套房产分阶段购买，第一套已达成购买条件，第二套预计2025年满足约定条件后向交易相对人申请购买。
    9.本次交易之决定方式（如招标、比价或议价）、价格决定之参考依据及决策单位:
    本次交易之决定方式：双方议定
    价格决定之参考依据：参考专业鉴价机构鉴定之价格及市场行情
    决策单位：董事会
    10.专业估价者事务所或公司名称及其估价金额:
    专业估价者事务所：上海立信资产评估有限公司
    估价金额：(1)人民币48,400,000元(2)人民币34,900,000元
    11.专业估价师姓名:陈景侠、黄思益
    12.专业估价师开业证书字号:31100008、31230026
    13.估价报告是否为限定价格、特定价格或特殊价格:否或不适用
    14.是否尚未取得估价报告:否或不适用
    15.尚未取得估价报告之原因:不适用
    16.估价结果有重大差异时，其差异原因及会计师意见:不适用
    17.会计师事务所名称:不适用
    18.会计师姓名:不适用
    19.会计师开业证书字号:不适用
    20.经纪人及经纪费用:不适用
    21.取得或处分之具体目的或用途:营运所需
    22.本次交易表示异议之董事之意见:不适用
    23.本次交易为关系人交易:是
    24.董事会通过日期:112/10/26
    25.监察人承认或审计委员会同意日期:112/10/26
    26.本次交易系向关系人取得不动产或其使用权资产:否
    27.依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第十六条规定评估之价格:不适用
    28.依前项评估之价格较交易价格为低者，依同准则第十七条规定评估之价格:不适用
    29.其他叙明事项:
    上海市徐汇区钦州北路1001号7幢1层预计于2024年底达成购买条件，按照双方约定每年涨幅不超过1%，预计交易不超过人民币35,592,611.05元，实际交易价格确定后本公司将再行发布公告。